本公司及董事会通盘成员确保音信披露的实质确凿、确凿、完备，没有作假记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次聚会于2025年3月10日（礼拜一）正在北京市通州区台湖镇民企总部35号楼以现场联合通信的方法召开。聚会通告已于2025年3月5日通过邮件的方法投递诸君董事。本次聚会应出席董事9人，实质出席董事9人（此中：通信方法出席董事6人）。

　　聚会由董事长李璟瑜主办开云电竞，监事、高管列席开云电竞。聚会召开适合相闭司法、准则、规章和《公司章程》的规矩。经诸君董事卖力审议，聚会酿成了如下决议：

　　全体实质详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《闭于对表投资设立峰璟能源科技公司的通告》（2025-003）。

　　本公司及董事会通盘成员确保音信披露的实质确凿、确凿、完备，没有作假记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开第六届董事会第十五次聚会，审议通过《闭于公司新设峰璟能源科技公司的议案》，拟投资设立全资子公司北京峰璟能源科技有限公司（以下简称“北京峰璟能源科技”），同时由其100%持股汽车配件，正在秦皇岛新设孙公司秦皇岛峰璟能源科技有限公司（以下简称“秦皇岛峰璟能源科技”），（以下两公司简称“峰璟能源科技”，均暂命名，全体以墟市监视处理部分最终备案注册为准）。

　　本次对表投资事项一经公司董事会审议通过并授权公司筹备处理层全权经管本次投资相干事宜。遵照《深圳证券营业所股票上市礼貌》《公司章程》及《公司对表投资处理轨造》的规矩，该投资事项正在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

　　本次投资不组成干系营业，不属于《上市公司巨大资产重组处理步骤》规矩的巨大资产重组。

　　5、筹备周围：日常项目：电池创筑；电池出售；电池零配件坐蓐；电池零配件出售；新资料技能研发；新兴能源技能研发；技能任职、技能开垦、技能商讨、技能调换、技能让渡、技能扩充；储能技能任职；新能源汽车换电方法出售；新能源汽车废旧动力蓄电池接纳及梯次操纵（不含损害废料筹备）；充电桩出售；物品进出口。（除依法须经接受的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹备行动）。（最终以墟市监视处理部分备案注册为准）

　　5、筹备周围：日常项目：电池创筑；电池出售；电池零配件坐蓐；电池零配件出售；新资料技能研发；新兴能源技能研发；技能任职、技能开垦、技能商讨、技能调换、技能让渡、技能扩充；储能技能任职；新能源汽车换电方法出售；新能源汽车废旧动力蓄电池接纳及梯次操纵（不含损害废料筹备）；充电桩出售；物品进出口开云电竞。（除依法须经接受的项目表汽车配件，凭开业牌照依法自立展开筹备行动）汽车配件。（最终以墟市监视处理部分备案注册为准）

　　本次新设峰璟能源科技公司，是基于公司历久策略兴盛计划，联合公司财产构造安置需求而作的肯定。公司锂电池相干生意将由峰璟能源科技公司推行运营，公司生意板块计划尤其懂得，有利于促使公司相干财产疾速兴盛。

　　本次新设峰璟能源科技公司将通过自有资金、自筹资金实行项目推行，资金筹措方法将遵照将来墟市兴盛环境而定，或者会导致财政用度增进，不存正在损害公司及通盘股东优点的景象。北京威卡威汽车零部件开云电竞股份有限公司 第六届董事会第十五次聚会决议告示