本公司董事会及全数董事确保本布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述 或者宏大漏掉，并对其实质简直实性、无误性和完备性经受法令仔肩开云电竞。

　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日上午正在公司三楼集会室以现场团结通信表决体例召开第三届董事会第十三次集会。

　　集会合照于2024年11月22日以专人投递及电子邮件体例发出。本次集会由董事长张朝晖主办，集会应出席董事 9人，实践出席董事 9人。本次董事会的集中和召开适合《中华群多共和国公法律》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的相合轨则，集汇合法有用开云电竞。

　　为进一步加大海表墟市斥地力度，完满落实公司国际化战术发达组织，提拔公司的归纳气力和中心角逐力汽车配件，公司拟正在摩洛哥设立全资子公司（以下简称“标的公司”）。本次拟投资自有资金不进步等值 1亿元群多币，完全投资时刻及金额将依据本地注册血本实缴恳求及标的公司实践需求分批参加开云电竞，投资金额厉重用于设立标的公司、置备土地、新筑厂房及装修、置备出产配置及配套措施等干系事项开云电竞汽车配件。

　　公司董事会授权公司筹划统治层控造完全事宜的施行，并依据墟市处境及境表投资主管部分干系计谋，正在本次审议通过的投资额度范畴内调剂、确定最终的投资计划。上述授权自公司董事会审议通过之日起至授权事项收拾完毕之日止开云电竞。

　　完全实质详见公司于上海证券来往所网站（）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司合于对表投资设立全资子公司的布告》开云电竞。上海汽配(603107)：上海汽车空调配件股份有限公司第三届董事会开云电竞第十三次集会决策