本公司董事会及全盘董事保障本通告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、无误性和完美性继承功令仔肩。

　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日上午正在公司三楼集会室以现场联结通信表决式样召开第三届董事会第十三次集会。集会报告于2024年11月22日以专人投递及电子邮件式样发出。本次集会由董事长张朝晖主理，集会应出席董事9人，本质出席董事9人。本次董事会的集结和召开切合《中华公民共和国公法律》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的相合法则，集召集法有用。

　　为进一步加大海表市集开荒力度，美满落实公司国际化策略发达结构，提拔公司的归纳势力和中心竞赛力，公司拟正在摩洛哥设立全资子公司（以下简称“标的公司”）汽车配件。本次拟投资自有资金不超出等值1亿元公民币，的确投资时代及金额将凭据表地注册资金实缴央求及标的公司本质需求分批加入，投资金额紧要用于设立标的公司、采办土地、新筑厂房及装修、采办坐蓐筑立及配套办法等联系事项。

　　公司董事会授权公司策划收拾层担负的确事宜的践诺，并凭据市集处境及境表投资主管部分联系战略，正在本次审议通过的投资额度界限内调剂、确定最终的投资计划。上述授权自公司董事会审议通过之日起至授权事项打点完毕之日止。

　　的确实质详见公司于上海证券生意所网站（）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司合于对表投资设立全资子公司的通告》。

　　本公司董事会及全盘董事保障本通告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性开云电竞、无误性和完美性继承功令仔肩。

　　●投资标的：上海汽车空调配件（摩洛哥）有限公司（暂命名，以表地备案罗网最终照准为准，以下简称“标的公司”）

　　1、本次对表投资事项尚需获得境内主管部分对境表投资的审批或注册、标的公司所正在地相合部分的审批或注册，存正在不行获得审批或注册以及最终获得审批或注册时代不确定的危险。

　　2、境表功令战略编造、贸易处境、文明特性与中国国内存正在区别，将给本次标的公司的设立带来肯定的危险开云电竞，后续本质策划进程中也可以面对国表里政事经济处境蜕化的危险。

　　为进一步加大海表市集开荒力度，美满落实上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）国际化策略发达结构开云电竞，提拔公司的归纳势力和中心竞赛力，公司拟正在摩洛哥设立全资子公司。本次拟投资自有资金不超出等值1亿元公民币，的确投资时代及金额将凭据表地注册资金实缴央求及标的公司本质需求分批加入，投资金额紧要用于设立标的公司、采办土地、新筑厂房及装修开云电竞、采办坐蓐筑立及配套办法等联系事项。

　　公司于2024年11月29日召开第三届董事会第十三次集会，以9票赞帮，0票破坏开云电竞，0票弃权，审议通过了《合于对表投资设立全资子公司的议案》。公司董事会授权公司策划收拾层担负的确事宜的践诺，并凭据市集处境及境表投资主管部分联系战略，正在本次审议通过的投资额度界限内调剂、确定最终的投资计划。上述授权自公司董事会审议通过之日起至授权事项打点完毕之日止。本次对表投资事项毋庸提交公司股东大会审议。

　　本次对表投资事项不组成联系生意，也不组成《上市公司巨大资产重组收拾举措》法则的巨大资产重组。

　　3、策划界限：汽车空调管途、二氧化碳热收拾体系阀总成、燃油分派管等汽车零部件产物的坐蓐及出卖

　　上述音讯最终以联系部分注册及照准备案为准。董事会及收拾层的职员放置等的确事项目前尚未确定，最终以联系部分注册及照准备案为准。

　　近年来，国际政事经济大局丰富多变，受宏观处境影响，公司北美和欧洲的客户纷纷提出当地化供货需求。

　　从收入范畴来看，本年上半年，公司团结口径表销收入较上年同期拉长了79.34%，表销收入占买卖收入的比例由上年的30.64%拉长到今年的44.93%。从毛利率来看，本年上半年内销满堂毛利率约为17%，表销满堂毛利率约为26%，表销营业已成为支柱公司利润秤谌的紧急方面。

　　为应对国际处境的蜕化以及主动相应客户需求，公司于2019年正在墨西哥设立了子公司，截至目前，墨西哥工场已安闲运转，不光汽车热收拾体系联系零部件正在墨西哥子公司告竣了全盘量产，公司的燃油分派管营业也将正在墨西哥投产。墨西哥子公司的全盘量产鼓动了公司团结口径表销收入的光鲜拉长，稳定了公司正在国际市集的竞赛身分。墨西哥子公司的策略定位为任职南北美，笼罩美洲的客户群体。现公司正在摩洛哥结构标的公司，标的公司策略定位为笼罩欧洲及非洲的客户。标的公司筑成后，公司的国际化结构雏形已根基确立，国内工场任职亚洲地域并为境表子公司供应援手，墨西哥子公司任职南北美，摩洛哥子公司任职欧洲和非洲，公司的营业触角已不妨笼罩寰宇大局限紧要经济体。

　　本次对表投资是公司基于策略发达谋划和策划须要而采用的措施，有利于公司巩固与海表客户的深度配合，更好地掌握国际市集的蜕化趋向，进一步拓展公司国际营业领土，提拔公司归纳势力，巩固中心竞赛力，切合公司历久策划发达及策略谋划，不存正在损害上市公司及股东长处的境况。

　　1、本次对表投资事项尚需获得境内主管部分对境表投资的审批或注册、标的公司所正在地相合部分的审批或注册，存正在不行获得审批或注册以及最终获得审批或注册时代不确定的危险。

　　2、境表功令战略编造、贸易处境、文明特性与中国国内存正在区别，将给本次标的公司的设立带来肯定的危险，后续本质策划进程中也可以面对国表里政事经济处境蜕化的危险。

　　公司将凭据本次对表投资事项的发展环境，庄重按摄影合功令准则、标准性文献的央求，实时实践音讯披露负担，敬请宏大投资者防卫投资危险开云电竞。上开云电竞海汽车空调配件股份有限公司 第三届董事会第十三次聚会决断通告