本公司董事会及统统董事保障本通告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质确实切性、确实性和完好性继承公法负担。
上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日上午正在公司三楼集会室以现场联络通信表决办法召开第三届董事会第十二次集会。集会通告于2024年10月24日以专人投递及电子邮件办法发出。本次集会由董事长张朝晖主办，集会应出席董事9人，现实出席董事9人。本次董事会的集中和召开相符《中华群多共和国公法律》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的相闭轨则，集聚集法有用。
全部实质详见公司于上海证券来往所网站（）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2024年第三季度通知》。
全部实质详见公司于上海证券来往所网站（）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司选聘司帐师事宜所经管轨造》。
全部实质详见公司于上海证券来往所网站（）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司闭于续聘司帐师事宜所的通告》。
（四）《闭于操纵个人眼前闲置召募资金举行现金经管及召募资金余额以协定存款办法存放的议案》
全部实质详见公司于上海证券来往所网站（）披露的《闭于操纵个人眼前闲置召募资金举行现金经管及召募资金余额以协定存款办法存放的通告》。
全部实质详见公司于上海证券来往所网站（）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司闭于召开公司2024年第一次暂时股东大会的通告》
本公司监事会及统统监事保障本通告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质确实切性、确实性和完好性继承公法负担。
上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日上午正在公司三楼集会室以现场办法召开第三届监事会第十一次集会。集会通告于2024年10月24日以专人投递及电子邮件办法发出。本次集会由监事会主席张林欢主办，集会应出席监事3人，现实出席监事3人。本次监事会的集中和召开相符《中华群多共和国公法律》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的相闭轨则，集聚集法有用。
经审议，监事会以为：（1）公司2024年第三季度通知的实质与式样相符中国证监会和上海证券来往所的轨则，所披露的音讯线年第三季度的策划处境和财政情景等事项。（2）2024年第三季度通知的编造和审议次第相符公法、原则及《公司章程》和内部经管轨造的各项轨则，监事会成员没有展现插足2024年第三季度通知编造和审议的职员有违反保密轨则的举动。（3）监事会成员保障2024年第三季度通知所披露的音讯确切、确实、完好，不存正在虚伪纪录、误导性陈述和宏大漏掉，并对其实质确实切性、确实性和完好性继承局部及连带负担。
全部实质详见公司于上海证券来往所网站（）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2024年第三季度通知》。
本议案以3票赞许，0票阻挠，0票弃权的表决结果通过。本议案需提交股东大会审议。
经审议，监事会以为：礼聘天健司帐师事宜所（特别一般协同）为公司2024年度财政及内控审计机构相符公司生意成长的需求，可以更好的胀动审计做事的发展。监事会允许公司礼聘天健司帐师事宜所（特别一般协同）为公司财政及内控审计机构。
全部实质详见公司于上海证券来往所网站（）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司闭于续聘司帐师事宜所的通告》。
（三）《闭于操纵个人眼前闲置召募资金举行现金经管及召募资金余额以协定存款办法存放的议案》
经审议，监事会以为：公司正在不影响平常策划及召募资金投资项目修打算划平常举行且确保资金安好的处境下，公司操纵闲置召募资金举行现金经管及召募资金余额以协定存款办法存放，可能进步闲置资金使用效用，为公司及股东获取更多的投资回报。经核查，本次操纵闲置召募资金举行现金经管及召募资金余额以协定存款办法存放事项不存正在损害公司以及统统股东十分是中幼股东长处的境况，不存正在变相更动召募资金用处的境况，相符《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金经管和操纵的羁系央浼》《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——典范运作》等闭系轨则。
监事会允许公司操纵额度不跨越群多币30,000万元（包括本数）眼前闲置召募资金举行现金经管及召募资金余额以协定存款办法存放。
全部实质详见公司于上海证券来往所网站（）披露的《闭于操纵个人眼前闲置召募资金举行现金经管及召募资金余额以协定存款办法存放的通告》。
本公司董事会及统统董事保障本通告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质确实切性、确实性和完好性继承公法负担。
上年终，天健司帐师事宜所（特别一般协同）累计已计提职业危险基金1亿元以上，采办的职业保障累计抵偿限额跨越1亿元，职业危险基金计提及职业保障采办相符财务部闭于《司帐师事宜所职业危险基金经管措施》等文献的闭系轨则。天健司帐师事宜所（特别一般协同）近三年未因执业举动正在闭系民事诉讼中被鉴定需继承民事负担。
天健司帐师事宜所（特别一般协同）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业举动受到行政科罚1次、监视经管门径14次、自律羁系门径6次，未受到刑事科罚和秩序处分。从业职员近三年因执业举动受到行政科罚3人次、监视经管门径35人次、自律羁系门径13人次、秩序处分3人次，未受到刑事科罚，共涉及50人。
项目协同人、署名注册司帐师、项目质地复核职员近三年不存正在因执业举动受到刑事科罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政科罚、监视经管门径，受到证券来往所、行业协会等自律机闭的自律羁系门径、秩序处分的处境。
天健司帐师事宜所（特别一般协同）及项目协同人、署名注册司帐师、项目质地复核职员不存正在不妨影响独立性的境况。
审计用度要紧依据公司的生意范围、做事央浼、繁简水准、所需的做事前提和工时及现实列入生意的各级别做事职员参加的专业学问和做事体味等成分确定。2023年度公司审计用度为90万元。2024年度审计用度提请公司股东大会授权公司经管层与天健司帐师事宜所（特别一般协同）商量确定。
审计委员会对天健司帐师事宜所（特别一般协同）的履职处境举行了富裕的剖析，并对其正在2023年度的审计做事举行了审查评估，以为天健司帐师事宜所（特别一般协同）具备优异的执业操守和生意本质，拥有较强的专业胜任才具和公司所熟手业的审计体味，同时拥有较好的投资者掩护才具和诚信情景，较好地竣工了公司2023年度财政审计做事，天健司帐师事宜所（特别一般协同）及其项目成员均不存正在违反《中国注册司帐师职业品德守则》对独立性央浼的境况。
鉴于天健司帐师事宜所（特别一般协同）为公司供给审计效劳能庄敬听命独立、客观、公正的职业法规，为仍旧审计生意的联贯性，归纳推敲审计质地和效劳水准，允许公司接连礼聘天健司帐师事宜所（特别一般协同）为公司2024年度财政及内控审计机构，并允许将该议案提交公司董事会审议。
公司第三届董事会第十二次集会以9票允许、0票阻挠、0票弃权审议通过了《闭于续聘司帐师事宜所的议案》，允许续聘天健司帐师事宜所（特别一般协同）为公司2024年度财政及内控审计机构。审计用度提请公司股东大会授权公司策划经管层依据2024年度的全部审计央浼和审计畛域与天健司帐师事宜所（特别一般协同）商量确定。
本次聘任司帐师事宜所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本公司董事会及统统董事保障本通告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质确实切性、确实性和完好性继承公法负担。
●本次现金经管额度及产物类型：召募资金余额以协定存款办法存放；同时，正在保障不影响召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）进度、不影响公司平常坐蓐策划及确保资金安好的条件下，操纵不跨越群多币30,000万元（包括本数）的眼前闲置召募资金举行现金经管，用于采办大额存单、按期存款等安好性高、活动性好、保本型金融产物。本次现金经管事项自董事会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度及操纵刻期畛域内，资金可能轮回滚动操纵，并授权经管层正在上述额度内签定采办金融产物和协定存款闭系文献事宜，全部由财政部分机闭践诺。
●奉行的审议次第：本事项一经上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“上海汽配”或“公司”）第三届审计委员会第八次集会、第三届董事会第十二次集会、第三届监事会第十一次集会审议通过，保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）已宣告昭着允许偏见，本事项无需提交股东大会审议开云电竞。
●十分危险提示：公司举行现金经管时，选拔大额存单、按期存款等安好性高、活动性好、保本型金融产物，总体危险可控，但金融市集受宏观经济的影响较大，公司将依据经济局势以及金融市集的蜕化应时适量的介入，但不倾轧该项投资受到市集震撼的影响。指导高大投资者防卫投资危险。
依据中国证券监视经管委员会出具的《闭于允许上海汽车空调配件股份有限公司初度公斥地行股票注册的批复》（证监许可[2023]1850号），公司获准初度公斥地行群多币一般股（A股）股票8,433.50万股，刊行代价为14.23元/股，召募资金总额为群多币120,008.71万元，扣除13,436.71万元（不含税）的刊行用度后，召募资金净额为群多币106,572.00万元。召募资金已于2023年10月27日划大公司指定账户，上述召募资金到位处境经天健司帐师事宜所（特别一般协同）审验，并于2023年10月28日出具了天健验[2023]576号《验资通知》。
上述召募资金到账后，已齐备存放于经公司董事会答应设立的召募资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签定了三方羁系合同。
公司第三届董事会审计委员会第四次集会、第三届董事会第七次集会、第三届监事会第六次集会审议通过了《闭于操纵个人眼前闲置召募资金举行现金经管及召募资金余额以协定存款办法存放的议案》，且该议案于2023年12月25日经公司2023年第三次暂时股东大会审议通过，允许召募资金余额以协定存款办法存放；同时，正在保障不影响募投项目进度、不影响公司平常坐蓐策划及确保资金安好的条件下，操纵不跨越群多币55,000万元（包括本数）的眼前闲置召募资金举行现金经管，用于采办大额存单、按期存款等保本型金融产物。自股东大会审议通过之日起12个月内有用。
基于上述授权刻期即将到期，为进步闲置的召募资金的操纵效用，进一步推广公司收益，正在确保不影响召募资金投资项方针平常举行的处境下，公司拟接连操纵个人眼前闲置召募资金举行现金经管及将召募资金余额以协定存款办法存放，并授权经管层签定采办金融产物和协定存款闭系文献事宜，全部由财政部分机闭践诺。
依据《上海汽车空调配件股份有限公司初度公斥地行股票并正在主板上市招股仿单》，公司初度公斥地行股票召募资金投资项目全部处境如下：
因为召募资金投资项目成立需求必定周期且依据公司召募资金的操纵布置，公司的个人召募资金存正在眼前闲置的境况。
正在确保不影响召募资金投资项目成立和召募资金操纵的处境下，公司合理操纵个人眼前闲置召募资金举行现金经管，有利于进步召募资金的操纵效用，低落公司财政用度，推广公司收益。
公司拟操纵不跨越群多币30,000万元（包括本数）眼前闲置召募资金举行现金经管。同时，公司拟将召募资金专户的款子余额以协定存款办法存放以进步资金操纵效用。本次现金经管事项自董事会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度及操纵刻期畛域内，资金可能轮回滚动操纵。
公司将按影闭系轨则庄敬限造危险，将召募资金余额以协定存款办法存放。同时操纵个人眼前闲置召募资金用于采办大额存单、按期存款等安好性高、活动性好、保本型金融产物。
董事会允许授权公司经管层正在上述额度和刻期内签定采办金融产物和协定存款闭系文献事宜，全部事项由公司财政部分职掌机闭践诺。
公司将根据《上海证券来往所股票上市规矩》《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——典范运作》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金经管和操纵的羁系央浼》等闭系公法原则以及典范性文献的央浼，实时奉行音讯披露职守。
公司现金经管所得收益归公司总共，优先用于补足募投项目投资金额亏损个人，以及公司平日策划所需的活动资金，并庄敬依照中国证券监视经管委员会及上海证券来往所闭于召募资金羁系门径的央浼经管和操纵资金，现金经管到期后将返璧至召募资金专户开云电竞。
本事项已于2024年10月24日经公司第三届审计委员会第八次集会审议通过，于2024年10月29日经公司第三届董事会第十二次集会、第三届监事会第十一次集会审议通过，保荐机构已宣告昭着允许偏见，本事项无需提交股东大会审议。
为限造危险，公司举行现金经管时，选拔大额存单开云电竞、按期存款等安好性高、活动性好、保本型金融产物，总体危险可控，但金融市集受宏观经济的影响较大，公司将依据经济局势以及金融市集的蜕化应时适量的介入，但不倾轧该项投资受到市集震撼的影响。
1、公司董事会授权经管层行使该项投资计划权并签定闭系合同，网罗但不限于昭着投资产物金额、功夫、选拔投资产物种类、签定合同及合划一。公司财政部分职掌全部践诺，公司将实时分解和跟踪投资产物投向、项目发展处境，一朝展现或判别晦气成分，将实时接纳相应的保全门径，限造投资危险。
2、公司内审部职掌对投资安好性高、活动性好、保本型产物资金的操纵与保管处境举行审计与监视。
3、公司现金经管投资种类不得用于股票及其衍坐蓐品。上述投资产物不得用于质押开云电竞。
4、独立董事、监事会有权对资金操纵处境举行监视与反省，须要时可能礼聘专业机构举行审计。
5、公司将庄敬听从《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金经管和操纵的羁系央浼》等公法原则、典范性文献的闭系轨则，践诺现金经管计划，典范操纵召募资金。
公司本次操纵个人眼前闲置召募资金举行现金经管及召募资金余额以协定存款办法存放是正在确保不影响募投项目成立、召募资金操纵和确保召募资金安好的条件下举行的，不会影响召募资金投资项方针发展和成立过程，亦不会影响公司主业务务的平常成长，相符公司和统统股东的长处。同时，通过对个人眼前闲置召募资金举行合理的现金经管，可能进步召募资金的操纵效用，推广公司收益，为公司和股东谋取好的投资回报。
监事会以为：公司正在不影响平常策划及召募资金投资项目修打算划平常举行且确保资金安好的处境下，公司操纵闲置召募资金举行现金经管及召募资金余额以协定存款办法存放，可能进步闲置资金使用效用，为公司及股东获取更多的投资回报。经核查，本次操纵闲置召募资金举行现金经管及召募资金余额以协定存款办法存放事项不存正在损害公司以及统统股东十分是中幼股东长处的境况，不存正在变相更动召募资金用处的境况，相符《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金经管和操纵的羁系央浼》《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——典范运作》等闭系轨则。监事会允许公司操纵个人眼前闲置召募资金举行现金经管及召募资金余额以协定存款办法存放。
经核查，民生证券以为：公司本次操纵眼前闲置召募资金举行现金经管及召募资金余额以协定存款办法存放的事项一经第三届董事会第十二次集会、第三届监事会第十一次集会审议通过。公司本次操纵眼前闲置召募资金举行现金经管及召募资金余额以协定存款办法存放的事项相符《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金经管和操纵的羁系央浼》等公法原则、典范性文献的闭系轨则，不存正在更动或变相更动召募资金操纵用处的境况，不会影响召募资金投资布置的平常举行，相符公司和统统股东的长处。
本公司董事会及统统董事保障本通告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质确实切性、确实性和完好性继承公法负担。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级经管职员保障季度通知实质确实切、确实、完好，不存正在虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉，并继承局部和连带的公法负担。
公司职掌人、主管司帐做事职掌人及司帐机构职掌人（司帐主管职员）保障季度通知中财政音讯确实切、确实、完好。
对公司将《公斥地行证券的公司音讯披露证明性通告第1号——非通常性损益》未罗列的项目认定为的非通常性损益项目且金额宏大的，以及将《公斥地行证券的公司音讯披露证明性通告第1号——非通常性损益》中罗列的非通常性损益项目界定为通常性损益的项目，应阐发因由。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无尽售通畅股股东插足转融通生意出借股份处境
前10名股东及前10名无尽售通畅股股东因转融通出借/返璧因由导致较上期发作蜕化
2024年开初度践诺新司帐法规或法规证明等涉及调理初度践诺当年年头的财政报表
本公司董事会及统统董事保障本通告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质确实切性、确实性和完好性继承公法负担。
(三)投票办法：本次股东大会所采用的表决办法是现场投票和收集投票相联络的办法
采用上海证券来往所收集投票体例，通过来往体例投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的来往功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意闭系账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号—典范运作》等相闭轨则践诺。
本次提交股东大会审议的议案一经公司第三届董事会第十二次集会、第三届监事会第十一次集会审议通过，闭系通告已于2024年10月30日正在上海证券来往所网站（）披露。
(一)本公司股东通过上海证券来往所股东大会收集投票体例行使表决权的汽车配件，既可能登岸来往体例投票平台（通过指定来往的证券公司来往终端）举行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度登岸互联网投票平台举行投票的，投资者需求竣工股东身份认证开云电竞。全部操作请见互联网投票平台网站阐发。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下齐备股东账户所持相通种别一般股和相通种类优先股的数目总和。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票体例插足股东大会收集投票的，可能通过其任一股东账户列入。投票后，视为其齐备股东账户下的相通种别一般股和相通种类优先股均已分裂投出统一偏见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举行表决的，其齐备股东账户下的相通种别一般股和相通种类优先股的表决偏见，分裂以各样别和种类股票的第一次投票结果为准。
(三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他办法反复举行表决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权立案日收市后正在中国证券立案结算有限负担公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（全部处境详见下表），并可能以书面样子委托代办人出席集会和列入表决。该代办人不必是公司股东。
(三)立案办法：拟出席本次集会的股东或股东代办人应持以下文献正在上述功夫、场所现场处理。异地股东可能通过信函办法处理立案。
1、天然人股东亲身出席的开云电竞，应出示其自己身份证原件、股票账户卡原件；委托代办人出席集会的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（式样见附件1）和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲身出席集会的，应出示其自己身份证原件、法定代表人身份说明书原件、法人业务牌照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代办人出席集会的，代办人应出示其自己身份证原件、法人业务牌照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、融资融券投资者出席集会的汽车配件，需持融资融券闭系证券公司的业务牌照、证券账户说明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为幼我的，还应持自己身份证或其他可以注脚其身份的有用证件；投资者为机构的，还应持本单元业务牌照、参会职员身份证、单元法定代表人出具的授权委托书。
4、股东可按以上央浼以信函的办法举行立案，信函达到邮戳日应不迟于2024年11月15日，信函中需评释股东联络人、联络电话及评释“股东大会”字样。通过信函办法立案的股东请正在列入现场集会时率领上述证件。公司不继承电话办法处理立案。
兹委托先生（幼姐）代表本单元（或自己）出席2024年11月19日召开的贵公司2024年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。
委托人该当正在委托书中“允许”、“阻挠”或“弃权”意向被选拔一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作全部指示的，受托人有权按己方的愿望举行表决。
本公司董事会及统统董事保障本通告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质确实切性、确实性和完好性继承公法负担。
投资者可于2024年11月05日(礼拜二)至11月11日(礼拜一)16:00前登录上证道演核心网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱行提问。公司将正在阐发会上对投资者广大闭心的题目举行回复。
上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日揭橥公司2024年第三季度通知，为便于高大投资者更统统长远地剖析公司2024年第三季度策划收获、财政情景，公司布置于2024年11月12日下昼15:00-16:00举办2024年第三季度功绩阐发会，就投资者重视的题目举行换取。
本次投资者阐发会以收集互动样子召开，公司将针对2024年第三季度的策划收获及财政目标的全部处境与投资者举行互动换取和疏导，正在音讯披露承诺的畛域内就投资者广大闭心的题目举行回复。
（一）投资者可正在2024年11月12日下昼15:00-16:00，通过互联网登录上证道演核心（），正在线插足本次功绩阐发会，公司将实时回复投资者的提问。
（二）投资者可于2024年11月05日(礼拜二)至11月11日(礼拜一)16:00前登录上证道演核心网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），依据行为功夫，选中本次行为或通过公司邮箱.cn向公司提问，公司将正在阐发会上对投资者广大闭心的题目举行回复。
本次投资者阐发会召开后，投资者可能通过上证道演核心（）查看本次投资者阐发会的召开处境及要紧实质。上海汽车空调配件股份有限公司 第三届董事会第十开云电竞二次集会决定通告
